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金融街控股股份有限公司（以下简称公司）2003年第一次临时股东大会审议通过根据公司2002年度利润分配方案实施的结果修改公司章程有关条款的议案并授权董事会全权办理相关的章程修订和营业执照变更的工商变更登记工作，现将有关事项公告如下：

一、公司章程修订情况

根据公司2002年度分配方案实施的结果，对公司章程进行了如下修改：

（1）修改公司章程第六条

原章程第六条为：

第六条 公司注册资本为人民币14,735.64万元。

修改后的第六条为：

第六条 公司注册资本为人民币29,471.28万元。

（2）修改公司章程第十九条

原章程第十九条为：

第十九条 1996年公司成立时，经批准发行的普通股总数为78,691,500股，成立时向发起人华西包装集团公司发行48,691,500股，占公司可发行普通股总数的61.88%。

2000年5月，经公司1999年度股东大会批准，公司实施每10股转增6股的公积金转增股本方案，转增后公司普通股总数变为125,906,400股。

2000年5月，华西包装集团公司将其所持公司全部股份协议转让给北京金融街建设集团，转让后北京金融街建设集团持有公司股份77,906,400股，占公司股份总额的61.88%。

2002年8月，经公司2001年第二次临时股东大会决议批准并经中国证券监督管理委员会核准，公司增资发行人民币普通股21,450,000股，增发完成后公司普通股总数变为147,356,400股。

新增加一款，修改后的第十九条为：

第十九条 1996年公司成立时，经批准发行的普通股总数为78,691,500股，成立时向发起人华西包装集团公司发行48,691,500股，占公司可发行普通股总数的61.88%。

2000年5月，经公司1999年度股东大会批准，公司实施每10股转增6股的公积金转增股本方案，转增后公司普通股总数变为125,906,400股。

2000年5月，华西包装集团公司将其所持公司全部股份协议转让给北京金融街建设集团，转让后北京金融街建设集团持有公司股份77,906,400股，占公司股份总额的61.88%。

2002年8月，经公司2001年第二次临时股东大会决议批准并经中国证券监督管理委员会核准，公司增资发行人民币普通股21,450,000股，增发完成后公司普通股总数变为147,356,400股。

2003年4月，经公司2002年年度股东大会批准，公司实施每10股转增10股的公积金转增股本方案，转增后公司普通股总数变为294,712,800股。

（3）修改公司章程第二十条

原章程第二十条为：

第二十条 公司的股本结构为：普通股为147,356,400股，其中国有法人持有77,906,400股，占股份总额的52.87%；社会公众股为69,450,000股，占股份总额的47.13%。

修改后的第二十条为：

第二十条 公司的股本结构为：普通股为294,712,800股，其中国有法人持有155,812,800股，占股份总额的52.87%；社会公众股为138,900,000股，占股份总额的47.13%。

章程其他条款的内容不变。

公司已于2003年7月10日完成修订后的公司章程在北京市工商行政管理局的登记备案工作，修订后的公司章程全文登载于中国证监会指定的国际互联网站http://www.cninfo.com.cn上。

二、公司营业执照变更情况

公司企业法人营业执照原登记的注册资本为14,735.64万元，2002年度利润分配方案实施完毕后，公司注册资本变更为29,471.28万元，公司已于2003年7月10日获得北京市工商局核发的变更后的营业执照，公司营业执照的其他内容不变。

特此公告。

金融街控股股份有限公司